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河北宣工第四届董事会第九次会议决议公告

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证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会计划在大尺寸单晶硅片、超高纯金属溅射靶材、光学膜、钴新材料、稀土永磁材料、高纯电子化学材料等若干领域到达国内领先、国际先进水平全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第九次会议于2010年2月6日上午10：00在公司一楼会议室召开，2010年1月27日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李太芳女士因公外出未能参加会议，书面委托独立董事闫荣城先生代为出席会议并行使表决权，监事会主席刘明德先生列席本次会议，董事长王建军先生主持本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2010年经营复合板材计划纲要》的议案;

该项议案9水浴会产生局部沸腾票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于修订《综合服务协议》的议案;

根据本公司日常经营情况以及公司与河北宣工机械发展有限公司(以下简称：宣工发展)《综合服务协议》执行情况，经双方协商，公司拟对宣工发展提供的综合服务项目进行调整，调整后2010年本公司向宣工发展支付综合服务费6万元。

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于变更原材料成本核算办法的议案;

为了更加真实准确的核算原材料成本，提供更可靠、更相关的会计信息，公司将原材料成本核算办法，由计划成本法核算变更为实际成本法核算。

原核算办法：原材料、外购毛坯半成品采用计划成本法核算，对原材料的计划成本与实际成本之间的差异单独核算;领用和发出存货时，于月末结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

变更后核算办法：原材料、外购毛坯半成品采用实际成本核算，领用和发出

存货时，法兰阀按月末加权平均成本计算。

本次原材料核算办法的变更对公司当期利润无影响，该项议案不需提交公司股东大会审议。

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于修订《信息披露管理办法》的议案;

原《信息披露管理办法》“第52条：信息披露过程中涉嫌违法的，按《证券法》相关规定进行处罚。”修订为：“公司在披露年度报告、半年度报告及季度报告时出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致信息披露违规，给公司造成重大影响和损失时，应当对人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，对违反证券法律、法规，触犯刑律的抛丸机则须承担法律。”

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

该项制度已在巨潮资讯站披露(

五、审议通过关于《内幕信息及知情人管理制度》的议案;

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

该项制度已在巨潮资讯站披露(。

特此公告!

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

二零一零年二月六日